Estafa de inversión a largo plazo (pig butchering)
El pig butchering une el cortejo sentimental o la amistad con una plataforma de inversión falsa. Se anima a la víctima a invertir cada vez más mientras unas «ganancias» inventadas aparecen en un panel ficticio, hasta que se bloquean las retiradas y el contacto desaparece.
Revisado por el equipo de investigación de AssetTrace
¿Cómo funciona Estafa de inversión a largo plazo (pig butchering)?
- 1
El contacto empieza en una app de citas, una red social o un mensaje de «número equivocado», y va ganándose su confianza durante semanas.
- 2
El estafador le presenta una plataforma de cripto o forex «de eficacia probada» y le ayuda a hacer un primer ingreso pequeño que sí puede retirar.
- 3
Un panel falso muestra ganancias rápidas que le animan a ingresar cantidades cada vez mayores, a veces financiadas con préstamos.
- 4
Cuando la víctima intenta retirar el dinero, aparecen comisiones e «impuestos»; después se bloquea la cuenta y se corta el contacto.
¿Cómo rastrea AssetTrace las pérdidas por Estafa de inversión a largo plazo (pig butchering)?
Rastreamos los ingresos desde su monedero o exchange hasta la infraestructura que los recibe, identificamos los exchanges de salida y reunimos un paquete de pruebas admisible ante los tribunales para su abogado y la UIF competente.
Los fondos suelen agruparse y sacarse a través de uno o varios exchanges; la rapidez de la denuncia influye de forma decisiva en si es posible un bloqueo voluntario.