PBC y cumplimiento normativo
Cumplimiento normativo y prevención del blanqueo de capitales
- Evaluación gratuita y confidencial
- Sin pagos por adelantado en casos admitidos
- Conforme al RGPD · Con sede en la UE
PBC y cumplimiento normativo
Cumplimiento normativo y prevención del blanqueo de capitales
MiCA, el marco europeo de PBC y las obligaciones de KYC se endurecen a gran velocidad, y una sola laguna puede dejar sus operaciones bloqueadas, acarrear sanciones o cerrarle el acceso bancario. Necesita un cumplimiento que los reguladores acepten a la primera.
Qué hacemos
Nos aseguramos de que sus operaciones con criptomonedas cumplan todos los requisitos normativos: MiCA, el marco europeo de PBC (AMLR) y los estándares de KYC. Nuestro equipo de cumplimiento ha preparado más de 200 informes regulatorios con una tasa de aprobación del 100 %, con seguimiento continuo, comunicación de operaciones sospechosas y paquetes documentales completos, entregados normalmente en 48 horas.
Qué incluye
- Evaluación de preparación para MiCA y AMLR
- Diseño de políticas y procedimientos de KYC/PBC
- Seguimiento de operaciones y comunicación de operaciones sospechosas
- Verificación de riesgo de monederos y contrapartes
- Paquetes documentales listos para el regulador
- Seguimiento continuo del cumplimiento
Cómo funciona
Evaluación
Revisamos sus operaciones frente a los requisitos de MiCA, AMLR y KYC.
Diseño
Creamos las políticas, los controles y la documentación que esperan los reguladores.
Verificación
Supervisamos las operaciones y verificamos el riesgo de las contrapartes.
Presentación
Preparamos y presentamos informes listos para el regulador, normalmente en 48 horas.
Por qué AssetTrace
Recuperamos, no solo rastreamos
Desde el rastreo forense hasta la coordinación con los exchanges y la devolución de los fondos, perseguimos la recuperación completa, no solo las pruebas.
Europeos, conformes al RGPD
Sus datos permanecen en infraestructura ubicada en la UE y se tratan conforme al RGPD. Trabajamos en 12 jurisdicciones de la UE y el Reino Unido.
Un investigador con nombre
Le asignamos un investigador sénior dedicado que le mantiene al día de su caso; nunca una cola de tickets.
Honestos desde el primer día
Su primera consulta es gratuita. Si un caso no merece la pena, se lo diremos antes de que gaste nada.
Discretos, precisos y con sede en la UE. El servicio de monitorización continua da verdadera tranquilidad a las familias que asesoramos, y todo se mantiene bajo acuerdo de confidencialidad.
Sus dudas, resueltas
Sí. Ayudamos a las empresas de criptoactivos a cumplir MiCA, el marco europeo de PBC (AMLR) y los estándares de KYC de principio a fin.
Sí: ofrecemos seguimiento continuo de operaciones, verificación y comunicación de operaciones sospechosas.
Normalmente en 48 horas, según el alcance.
Cuando usted quiera
Recupere sus criptomonedas.
Inicie hoy la evaluación gratuita y confidencial de su caso. Un investigador sénior le responde en un día laborable.
- Evaluación gratuita y confidencial
- Sin pagos por adelantado en casos admitidos
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