Cómo estamos construidos para merecer su confianza.
La confianza es estructural, no decorativa. A continuación le explicamos cómo conservamos los datos, con qué estándares trabajamos y qué documentos legales rigen cada encargo.
Operada a través de entidades registradas: compruebélo usted mismo
AssetTrace es una marca comercial y no está regulada en su propio nombre. El trabajo que hay detrás se realiza a través de entidades registradas y verificables de forma independiente: ForFarmers Nederland BV, a través de la cual se prestan los servicios, dispone de un registro del DNB como proveedor de servicios de pago exento (R142234); Real Transfer Limited, que procesa los pagos, dispone de un registro del DNB como entidad de pago (R124476). Indicamos cada número de registro, dirección e identificador para que pueda contrastar cada uno con la fuente oficial.
Certificaciones y filtros de metodología
Datos residentes en la UE
Los expedientes de cada caso se almacenan en infraestructura residente en la UE (Hetzner, Falkenstein) y se cifran en reposo con claves gestionadas por KMS. Los datos de la solicitud y del caso nunca salen de sistemas residentes en la UE.
RGPD por diseño
Tratamos los datos sobre la base del interés legítimo del artículo 6(1)(f) en la consulta, y del contrato del 6(1)(b) una vez aceptado el encargo. Los derechos del interesado, los plazos de conservación y una lista pública de subencargados forman parte de cada encargo.
No somos un PSC conforme a MiCA
No custodiamos, conservamos, intercambiamos ni transferimos criptoactivos, por lo que no somos un proveedor de servicios de criptoactivos (PSC) conforme a MiCA. Lo que entregamos es un paquete de pruebas, no un servicio financiero.
Controles PBC voluntarios
Aunque no somos un sujeto obligado conforme al AMLR, aplicamos una verificación de sanciones y de personas con responsabilidad pública (PEP) antes de cada encargo, y rechazamos cualquier encargo que vulnere las medidas restrictivas de la UE.
Documentos legales
Estos avisos se están finalizando con nuestra asesoría jurídica de cara al lanzamiento público. Los campos y la estructura requeridos ya están en su sitio hoy.