Expertos europeos en recuperación de criptoactivos.
Análisis forense de blockchain y recuperación de criptoactivos para particulares, empresas y profesionales del derecho.
Evaluación de su caso gratuita y sin compromiso · No custodiamos ni movemos sus fondos.
Sin pagos por adelantado · Nunca custodiamos sus fondos · Ninguna recuperación está garantizada
AML Check* Las cifras reflejan el trabajo acumulado con nuestros despachos colaboradores en toda la UE.
Recuperación e investigación integral de criptoactivos en toda Europa.
Recuperación de criptoactivos perdidos por estafas, fraude y robo
Las estafas de recuperación vuelven a hacer víctimas a quienes ya han sufrido un fraude: se hacen pasar por organismos reguladores y exigen pagos para «liberar» los fondos. La CNMV, la AMF y BaFin alertan sobre ellas cada mes. Así es como AssetTrace Europe es distinta desde la raíz.
Si un servicio que ofrece recuperar criptoactivos hace cualquiera de las cosas de la derecha, corte la conversación y denúncielo.
Cómo funcionan las estafas de recuperaciónUn método transparente y riguroso para recuperar sus criptoactivos
Rastreo on-chain de la pérdida a través de monederos y exchanges
Atribución de entidad para cada dirección receptora
Paquete admisible ante los tribunales para su abogado y la UIF
Informe final con análisis jurisdiccional
Registro de artefactos con sello de tiempo y hash — Anexo A
Rastreo on-chain de la pérdida a través de monederos y exchanges
Atribución de entidad para cada dirección receptora
Paquete admisible ante los tribunales para su abogado y la UIF
Informe final con análisis jurisdiccional
Registro de artefactos con sello de tiempo y hash — Anexo A
Rastreo on-chain de la pérdida a través de monederos y exchanges
Atribución de entidad para cada dirección receptora
Paquete admisible ante los tribunales para su abogado y la UIF
Informe final con análisis jurisdiccional
Registro de artefactos con sello de tiempo y hash — Anexo A
Rastreo on-chain de la pérdida a través de monederos y exchanges
Atribución de entidad para cada dirección receptora
Paquete admisible ante los tribunales para su abogado y la UIF
Informe final con análisis jurisdiccional
Registro de artefactos con sello de tiempo y hash — Anexo A
Análisis inicial de la estafa finalizado
Análisis forense avanzado para rastrear e identificar los activos
Saber másColaboración con las fuerzas del orden y despachos jurídicos colaboradores
Saber másEjecución de la estrategia de recuperación y devolución de los activos
Saber másLos casos que figuran a continuación son composiciones anonimizadas de los tipos de caso que tratamos, no asuntos concretos de clientes. A medida que madure nuestra cartera de casos en la UE, publicaremos resultados auditados con el consentimiento por escrito del cliente.
Fraude con plataforma de inversión en el que los depósitos de la víctima se canalizan a través de una correduría de CFD falsa. Rastreamos los fondos entre blockchains hasta el exchange receptor y elaboramos un paquete de pruebas admisible ante los tribunales para el abogado y la UIF competente.
Una estafa romántica con inversión de largo recorrido que termina en un depósito en un exchange custodio. El rastreo respalda una solicitud voluntaria de bloqueo de fondos y una denuncia alineada con la UIF en la jurisdicción de la víctima.
Fraude de vaciado de monederos mediante un exchange descentralizado (DEX) falso. Reconstruimos la aprobación y la salida de fondos, atribuimos las entidades receptoras y preparamos las pruebas para una reclamación de recuperación por la vía civil.
Sea usted una víctima, un despacho de abogados o una institución, empiece por los hechos. Sin registro, sin llamada comercial: solo información clara.
Cómo funciona cada gran estafa con criptoactivos —pig butchering, falsos brókers, vaciadores de monederos— y las señales de alarma para reconocerla.
ExplorarOrientación en lenguaje claro sobre cómo denunciar una estafa en la UE y qué implica realmente la recuperación de activos.
ExplorarNuestro proceso forense en cuatro pasos, desde el alta confidencial hasta un paquete de pruebas admisible ante los tribunales.
ExplorarTodo caso debe superar cada uno de estos controles antes de que se entregue un informe. Los sellos que ve abajo no son marketing: son la estructura de cómo trabajamos.
ACFE Certified Fraud Examiner — estándar del investigador de fraude
ACAMS CAMS — competencia en prevención del blanqueo de capitales
Chainalysis Reactor Certified — herramienta principal de rastreo
TRM Forensics Certified — herramienta secundaria de rastreo
Elliptic Certified Investigator — exposición a sanciones
ISO 27001 (objetivo Q4 2026) — seguridad de la informaciónLo que dicen de trabajar con nosotros clientes de toda Europa: víctimas, despachos de abogados y equipos de cumplimiento.
Después de perder mis ahorros con una falsa plataforma de inversión, todos los servicios de «recuperación» me pedían dinero por adelantado. AssetTrace acordó primero unas condiciones claras por escrito, me explicó con exactitud qué podían y qué no podían hacer, y me entregó un informe que mi abogado pudo utilizar de verdad.
Encargamos a AssetTrace el rastreo de criptoactivos en asuntos de nuestros clientes. Los informes están listos para los tribunales, la metodología está documentada y se coordinan sin fricciones con los abogados, sin prometer de más.
Después de perder mis ahorros con una falsa plataforma de inversión, todos los servicios de «recuperación» me pedían dinero por adelantado. AssetTrace acordó primero unas condiciones claras por escrito, me explicó con exactitud qué podían y qué no podían hacer, y me entregó un informe que mi abogado pudo utilizar de verdad.
Encargamos a AssetTrace el rastreo de criptoactivos en asuntos de nuestros clientes. Los informes están listos para los tribunales, la metodología está documentada y se coordinan sin fricciones con los abogados, sin prometer de más.
Fueron honestos desde la primera llamada: sin garantías, solo un plan claro. El rastreo mostró exactamente a dónde fue a parar mi dinero; la primera respuesta franca que me daba alguien.
Discretos, precisos y con sede en la UE. El servicio de monitorización continua da verdadera tranquilidad a las familias que asesoramos, y todo se mantiene bajo acuerdo de confidencialidad.
Fueron honestos desde la primera llamada: sin garantías, solo un plan claro. El rastreo mostró exactamente a dónde fue a parar mi dinero; la primera respuesta franca que me daba alguien.
Discretos, precisos y con sede en la UE. El servicio de monitorización continua da verdadera tranquilidad a las familias que asesoramos, y todo se mantiene bajo acuerdo de confidencialidad.
Tenía miedo de que fuera otra estafa. Nunca me contactaron ellos primero, nunca me pidieron mis claves y pusieron las condiciones por escrito antes de nada. Solo eso ya me dijo que eran diferentes.
Su verificación de sanciones y de contrapartes es rigurosa y está bien documentada: justo lo que necesitamos para cumplir nuestras obligaciones conforme a MiCA.
Tenía miedo de que fuera otra estafa. Nunca me contactaron ellos primero, nunca me pidieron mis claves y pusieron las condiciones por escrito antes de nada. Solo eso ya me dijo que eran diferentes.
Su verificación de sanciones y de contrapartes es rigurosa y está bien documentada: justo lo que necesitamos para cumplir nuestras obligaciones conforme a MiCA.
Cuéntenos su caso a continuación. Un investigador sénior revisa cada solicitud en un día laborable.
