Nuestro proceso de recuperación
Un método sistemático y probado para la recuperación de criptoactivos: combina análisis forense avanzado de blockchain, coordinación jurídica y acuerdos con exchanges y autoridades de toda Europa.
* Con despachos de abogados colaboradores en toda la UE.
Cómo recuperamos sus activos
Un proceso probado de cinco etapas: desde la primera evaluación hasta tener de nuevo sus fondos bajo su control.
Evaluación inicial
Estudio de su caso y estrategia de recuperación.
Un investigador sénior analiza lo ocurrido, los activos y los importes implicados y las posibilidades reales de recuperación; después fija un plan de actuación claro y con los costes detallados, normalmente en 24–48 horas.
- Análisis del incidente y del historial de transacciones
- Evaluación de la viabilidad de la recuperación
- Estrategia de recuperación a su medida
- Evaluación y mitigación de riesgos
Análisis de blockchain
Rastreo forense en todas las cadenas.
Con Chainalysis Reactor y TRM Labs, seguimos el rastro de los fondos a través de monederos, puentes, mixers y DeFi, e identificamos los puntos de salida y las entidades que tienen sus activos, con una cadena de custodia completa.
- Rastreo en varias cadenas en tiempo real
- Análisis de mixers y puentes
- Identificación de salidas en exchanges
- Informe forense admisible ante los tribunales
Recuperación de activos
Bloqueo y aseguramiento de los fondos.
Actuamos con rapidez gracias a nuestra red de exchanges, fuerzas del orden y reguladores de toda Europa, y presentamos solicitudes de bloqueo respaldadas por pruebas para frenar cualquier nuevo movimiento de los activos identificados.
- Bloqueo de cuentas en exchanges
- Coordinación con equipos de cumplimiento
- Colaboración con las fuerzas del orden
- Respuesta transfronteriza rápida
Acción legal
Recuperación legal coordinada.
Apoyamos la recuperación por la vía civil y penal en jurisdicciones de la UE y el Reino Unido: preparamos las pruebas listas para su presentación, obtenemos órdenes judiciales y trabajamos con abogados especializados hasta la ejecución de la sentencia.
- Apoyo en varias jurisdicciones (UE y Reino Unido)
- Preparación del paquete de pruebas
- Obtención de órdenes judiciales
- Ejecución de la sentencia
Devolución de los fondos
Sus activos, de nuevo bajo su control.
Coordinamos la devolución segura y conforme a la normativa de los fondos recuperados: gestionamos los requisitos de liberación de KYC/PBC y le facilitamos toda la documentación para sus registros, su declaración fiscal o su seguro.
- Coordinación de la transferencia segura
- Gestión del cumplimiento de KYC/PBC
- Documentación fiscal y para el seguro
- Revisión de seguridad tras la recuperación
Un paquete de pruebas admisible ante los tribunales.
Cada caso concluye con un informe documentado, preparado para que lo utilicen su abogado, su banco o la unidad de inteligencia financiera competente: un mapa anotado de las transacciones, atribución de entidades con su nivel de confianza, análisis jurisdiccional, una cadena de custodia completa y los siguientes pasos recomendados.