Fotografía en el lanzamiento
Perfil publicado al asignarse el caso
Investigador principal
Dirige la estrategia del caso y el rastreo on-chain, desde el alcance del alta hasta el paquete de pruebas final.
- ACFE CFE
- Chainalysis Reactor
Las personas que llevan su caso
El equipo detrás de su caso
Publicamos el nombre, la fotografía y las credenciales verificables de cada investigador en cuanto se confirma su asignación: sin fotos de archivo y sin biografías inventadas.
Fotografía en el lanzamiento
Perfil publicado al asignarse el caso
Analista forense
Maneja las herramientas de rastreo multicadena, la atribución de entidades y la capa de verificación de sanciones y PBC.
- TRM Forensics
- Elliptic
Fotografía en el lanzamiento
Perfil publicado al asignarse el caso
Asesor de recuperación
Coordina con la asesoría de recuperación civil y estructura las pruebas para su uso ante los tribunales y la UIF.
- Solicitor (IE/E&W)
Fotografía en el lanzamiento
Perfil publicado al asignarse el caso
Responsable de cumplimiento
Vela por el RGPD, el KYC, la verificación de sanciones y los controles de tratamiento de datos de la firma.
- ACAMS CAMS
Certificaciones que poseen los investigadores con los que trabajamos
No publicaremos biografías inventadas ni «investigadores» con fotos de archivo. Cada perfil se hace público únicamente cuando se confirman la persona, su fotografía y sus credenciales verificables, porque el anonimato y la plantilla ficticia están entre las señales más claras de una estafa de recuperación.