De un vistazo
- Ninguna recuperación está garantizada nunca; cada resultado depende por completo de las particularidades de su caso.
- Cualquiera que garantice la recuperación —incluida cualquier persona que use el nombre AssetTrace— le está engañando.
- AssetTrace nunca le pedirá criptomonedas por adelantado, tarjetas regalo ni ningún pago de "liberación", "desbloqueo" o "impuestos".
- Nunca le pediremos sus claves privadas ni su frase semilla, y nunca le presionaremos ni le exigiremos guardar secreto frente a su banco o la policía.
- AssetTrace es una marca comercial operada a través de entidades registradas; no es un proveedor de servicios de criptoactivos (CASP) conforme a MiCA ni una firma de recuperación regulada.
- Usted mismo puede verificar las entidades que respaldan a AssetTrace en los registros públicos enlazados más abajo.
- Utilice únicamente nuestros dominios, direcciones de correo y números de teléfono oficiales; cualquier otra cosa no somos nosotros.
Ninguna recuperación está garantizada
El rastreo y la recuperación son procesos de investigación y jurídicos, no un producto que pueda prometer un resultado fijo.
Que los fondos rastreados puedan finalmente recuperarse depende por completo de las particularidades de su caso, incluyendo cómo se movieron los fondos, dónde quedaron depositados, la cooperación de exchanges y bancos, la legislación aplicable y la rapidez de la denuncia. Algunos casos generan pruebas sólidas y accionables y una vía realista de recuperación; otros no, por bien que se trabajen.
No garantizamos la recuperación
AssetTrace no garantiza, ni puede garantizar, que se recupere fondo alguno, ni en su totalidad ni en parte. Cualquier trabajo que describamos es de naturaleza investigadora y probatoria; los resultados nunca están asegurados.
- Los resultados dependen de factores ajenos a nuestro control, incluidas las decisiones de terceros y de las autoridades.
- Resultados pasados, casos de estudio o ejemplos no predicen su resultado.
- El rastreo genera pruebas; por sí solo no devuelve los fondos.
- Denunciar con rapidez mejora sus opciones, pero nunca asegura una recuperación.
El riesgo real de revictimización
Quienes ya han sido estafados son objetivo deliberado de una segunda estafa mediante "salas de recuperación" y fraudes de pago por adelantado. Esta es una de las formas más comunes en que las víctimas pierden aún más.
Las estafas de salas de recuperación suplantan a reguladores, bufetes de abogados, investigadores o agentes de recuperación. A menudo contactan primero con la víctima, afirman que pueden recuperar el dinero perdido y luego exigen un pago por adelantado, un "impuesto" o una tasa de "liberación" o "desbloqueo" antes de que supuestamente ocurra nada. No hay recuperación alguna, solo más pérdidas.
Lo que AssetTrace NUNCA hará
Nunca le pediremos un pago por adelantado en criptomonedas, tarjetas regalo o vales; nunca le pediremos un pago de "liberación", "desbloqueo" o "impuestos" para liberar sus fondos; nunca le pediremos sus claves privadas ni su frase semilla; y nunca le presionaremos, le meteremos prisa ni le diremos que mantenga el asunto en secreto frente a su banco, su familia o la policía.
- Considere una señal de alarma cualquier contacto no solicitado del tipo "podemos recuperar su dinero".
- Ninguna parte legítima necesita su frase semilla ni sus claves privadas para investigar una pérdida.
- Exigir un pago por adelantado en criptomonedas, tarjetas regalo o vales es un rasgo característico del fraude.
- La presión, la urgencia y las exigencias de secreto son tácticas para aislar a la víctima; aléjese.
Quien garantice la recuperación le está engañando
Si alguien —incluida cualquier persona que use el nombre AssetTrace— le garantiza que recuperará sus fondos, le está engañando. Una recuperación garantizada no es algo que ninguna parte honesta de rastreo o recuperación pueda ofrecer.
Los profesionales genuinos describen lo que pueden investigar y las vías realistas disponibles; no prometen un resultado fijo. Tome una garantía como motivo para detenerse y verificar, no como una tranquilidad.
Qué es —y qué no es— AssetTrace
Conocer nuestra situación jurídica le ayuda a fijar expectativas realistas y a detectar la suplantación.
AssetTrace es una marca comercial operada a través de ForFarmers Nederland BV (Países Bajos), con los pagos procesados por Real Transfer Limited (Reino Unido). La marca en sí no es una sociedad constituida; los servicios se prestan a través de estas entidades registradas.
- AssetTrace no es un proveedor de servicios de criptoactivos (CASP) conforme a MiCA.
- AssetTrace no es una firma de recuperación regulada ni autorizada, y no asume la custodia de sus criptoactivos ni de sus fondos.
- AssetTrace no es una entidad obligada conforme al Reglamento (UE) 2024/1624 (el Reglamento AML de la UE).
- Prestamos rastreo de investigación y apoyo probatorio; no somos un regulador, un cuerpo policial ni un bufete de abogados.
Cada entidad registrada se describe en su propia categoría, con su propio nombre y con su propio enlace de verificación más abajo. AssetTrace como marca no está en sí misma licenciada, regulada ni autorizada, y nunca afirmamos lo contrario.
Cómo verificarnos
Antes de contratarnos, confirme las entidades que respaldan a AssetTrace directamente en los registros públicos oficiales.
- Procesador de pagos
- Real Transfer Limited (Reino Unido) — entidad de pago registrada en el DNB, relación R124476, registro WFTBI. Adelaide Street 20, BT2 8GB, Belfast, United Kingdom.
- Verificar (Real Transfer Limited)
- https://www.dnb.nl/en/public-register/information-detail/?registerCode=WFTBI&relationNumber=R124476
- Entidad de servicio / responsable del tratamiento
- ForFarmers Nederland BV (Países Bajos) — proveedor de servicios de pago exento ante el DNB, relación R142234 (WFTBI); KvK 08207868; LEI 72450039NEJ80M2QYL49. Kwinkweerd 12, 7241 CW, Lochem, Netherlands.
- Verificar (registro DNB)
- https://www.dnb.nl/en/public-register/information-detail/?registerCode=WFTBI&relationNumber=R142234
- Verificar (KvK)
- https://www.kvk.nl/en/search/?source=all&q=08207868
- Verificar (LEI)
- https://search.gleif.org/#/record/72450039NEJ80M2QYL49
La inscripción en un registro solo confirma la situación de esa entidad concreta en ese registro concreto: una entidad de pago, un proveedor de servicios de pago exento o una entrada en un portal de datos. No significa que el servicio de recuperación de AssetTrace esté licenciado, regulado o autorizado. Si algo de lo que le muestran contradice estos registros oficiales, no continúe.
Antisuplantación: use únicamente nuestros canales oficiales
Los estafadores clonan marcas. Confirme que está tratando con nosotros a través de los canales oficiales que figuran abajo, y nunca a través de datos que le facilite un tercero.
Si no está en esta lista, no somos nosotros
Nunca operamos a través de dominios similares, direcciones de correo gratuitas, "agentes" en aplicaciones de mensajería ni números de teléfono distintos de los que figuran abajo. Si alguien usa el nombre AssetTrace desde cualquier otro canal, o garantiza la recuperación, considérelo una suplantación y verifique antes de actuar.
Sitio web: assetrace.eu (una sola "t"); espejo assettrace.eu.com
Correo: [email protected] · [email protected] · [email protected]
Teléfono (España): +34 649 464 266
Teléfono (Reino Unido): +44 191 498 0961
Teléfono (Países Bajos): +31 6 23757202
Si sospecha de una suplantación o ha sido contactado por alguien que usa indebidamente el nombre AssetTrace, escriba a [email protected] y denúncielo a su policía local y a la autoridad nacional contra el fraude.
Este Aviso de Riesgos no constituye asesoramiento legal ni financiero. Busque asesoramiento profesional independiente sobre su situación concreta.