Estafa del falso bróker de forex / CFD
Las estafas con falsos brókeres de forex y CFD presentan una interfaz de trading de aspecto profesional, a menudo con un «gestor de cuenta» asignado. Los ingresos van a parar al operador en lugar de a un mercado, y las retiradas se obstaculizan en cuanto el saldo crece.
Revisado por el equipo de investigación de AssetTrace
¿Cómo funciona Estafa del falso bróker de forex / CFD?
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Anuncios muy cuidados o llamadas en frío promocionan altas rentabilidades en forex, CFD o cuentas de cripto «gestionadas».
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Un «gestor de cuenta» guía a la víctima para que ingrese, a veces mediante programas para compartir pantalla.
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Un panel muestra beneficios; se presiona a la víctima para que ingrese más o suba de nivel.
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Las solicitudes de retirada desencadenan comisiones, verificaciones interminables o el cierre repentino de la cuenta.
¿Cómo rastrea AssetTrace las pérdidas por Estafa del falso bróker de forex / CFD?
Rastreamos los ingresos en cripto hasta los exchanges y monederos que los reciben, atribuimos la infraestructura del operador y elaboramos pruebas válidas para la vía civil de recuperación y para la denuncia ante el regulador.
Los ingresos en cripto suelen trasladarse enseguida a cuentas de exchange controladas por el operador o por quienes blanquean el dinero.