Pig butchering · FR/IT
Enlace con el exchange
Un fraude transfronterizo de estafa romántica con inversión en el que, durante meses, se le saca el dinero a la víctima poco a poco hasta que acaba en un exchange con custodia.
En cifras
14 saltos · 4 cadenas
Profundidad del rastreo
FR · IT · HK · PH · SG
Jurisdicciones
€320k
Fondos localizados
16 días
Plazo hasta el informe
La situación
- Se gana la confianza de la víctima a lo largo de una relación de meses por internet y se la lleva a una plataforma falsa.
- Los fondos se depositan en cantidades cada vez mayores hasta que se bloquean las retiradas.
Nuestro enfoque
- Rastreamos los depósitos hasta el exchange con custodia donde terminan.
- Preparamos una solicitud voluntaria de bloqueo de fondos y una denuncia alineada con la UIF.
Qué obtiene del trabajo
- Documentación que respalda una solicitud de bloqueo ante el exchange receptor.
- Un informe estructurado para la jurisdicción y el abogado de la víctima.
Es un caso compuesto de un tipo habitual, no un caso concreto de un cliente.