Broker de forex / CFD · DACH
Rastreo entre cadenas
A una víctima de la región DACH la capta un broker de CFD falso y deposita criptoactivos durante varias semanas, hasta que le bloquean las retiradas.
En cifras
9 saltos · 3 cadenas
Profundidad del rastreo
DE · CH · SG · HK
Jurisdicciones
€180k
Fondos localizados
12 días
Plazo hasta el informe
La situación
- La víctima financia una cuenta de CFD «gestionada» con criptoactivos mediante varios depósitos.
- Un panel muestra beneficios; al intentar retirar, surgen comisiones y, después, la cuenta queda bloqueada.
Nuestro enfoque
- Rastreamos cada depósito desde el monedero de la víctima a través de varias cadenas hasta la infraestructura receptora.
- Atribuimos el exchange de salida y cruzamos el riesgo de sanciones y de blanqueo sobre las entidades receptoras.
Qué obtiene del trabajo
- Un paquete de pruebas admisible ante los tribunales para el abogado de la víctima.
- Un formato de denuncia alineado con la UIF para su traslado a la autoridad competente.
Es un caso compuesto de un tipo habitual, no un caso concreto de un cliente.