Pig-butchering · FR/IT
Liaison avec l'exchange
Une fraude sentimentale à l'investissement transfrontalière où les fonds sont soutirés à la victime sur plusieurs mois et se terminent sur un exchange dépositaire.
Les chiffres
14 sauts · 4 chaînes
Profondeur de trace
FR · IT · HK · PH · SG
Juridictions
€320k
Fonds localisés
16 jours
Délai jusqu'au rapport
La situation
- La victime est manipulée via une relation en ligne de plusieurs mois vers une fausse plateforme.
- Les fonds sont déposés en montants croissants jusqu'à ce que les retraits soient bloqués.
Notre approche
- Nous traçons les dépôts jusqu'à l'exchange dépositaire terminal.
- Nous préparons une demande de gel d'avoirs volontaire et un dépôt aligné sur les exigences de la CRF.
Ce que la mission produit
- Une documentation à l'appui d'une demande de gel auprès de l'exchange récepteur.
- Un rapport structuré pour la juridiction et le conseil de la victime.
Ceci est un composite d'un type d'affaire courant, et non un dossier client spécifique.