AML & Conformité
Conformité réglementaire et lutte contre le blanchiment
- Examen gratuit et confidentiel
- Sans frais initiaux pour les dossiers qualifiés
- RGPD natif · basé dans l'UE
AML & Conformité
Conformité réglementaire et lutte contre le blanchiment
MiCA, le cadre AML de l'UE et les obligations KYC se durcissent rapidement — et une seule lacune peut signifier des opérations gelées, des amendes ou un refus bancaire. Il vous faut une conformité que les régulateurs acceptent du premier coup.
Ce que nous faisons
Nous garantissons que vos opérations crypto respectent toutes les exigences réglementaires — MiCA, le cadre AML de l'UE (AMLR) et les normes KYC. Notre équipe de conformité a préparé plus de 200 rapports réglementaires avec un taux d'approbation de 100 %, assurant surveillance continue, déclarations de soupçon et dossiers documentaires complets, généralement livrés sous 48 heures.
Ce qui est inclus
- Évaluation de préparation MiCA et AMLR
- Conception de politiques et procédures KYC/AML
- Surveillance des transactions et déclaration de soupçon
- Filtrage du risque des portefeuilles et contreparties
- Dossiers documentaires prêts pour le régulateur
- Surveillance continue de la conformité
Comment ça marche
Évaluer
Nous examinons vos opérations au regard des exigences MiCA, AMLR et KYC.
Concevoir
Nous bâtissons les politiques, contrôles et documents attendus par les régulateurs.
Filtrer
Nous surveillons les transactions et filtrons les contreparties à risque.
Déposer
Nous préparons et soumettons des rapports prêts pour le régulateur, généralement sous 48 heures.
Pourquoi AssetTrace
Nous récupérons — pas seulement tracer
Du traçage criminalistique à la liaison avec les plateformes et la restitution des fonds, nous menons la récupération complète, pas seulement les preuves.
Européen, RGPD natif
Vos données restent sur une infrastructure de l'UE, traitées selon les normes RGPD. Nous travaillons dans 12 juridictions de l'UE et du Royaume-Uni.
Un enquêteur dédié
Vous bénéficiez d'un enquêteur senior dédié et de vrais suivis de dossier — jamais une file de tickets.
Honnête dès le premier jour
Votre première consultation est gratuite. Si un dossier ne mérite pas d'être poursuivi, nous vous le dirons — avant toute dépense.
Discrets, précis et basés dans l'UE. Le forfait de surveillance offre une vraie tranquillité d'esprit à nos clients, et tout reste sous NDA.
Vos questions, nos réponses
Oui. Nous aidons les entreprises crypto à respecter MiCA, le cadre AML de l'UE (AMLR) et les normes KYC de bout en bout.
Oui — nous assurons surveillance continue des transactions, filtrage et déclarations de soupçon.
Généralement sous 48 heures, selon l'ampleur.
Prêts quand vous l'êtes
Récupérez votre cryptomonnaie.
Lancez aujourd'hui votre examen de dossier gratuit et confidentiel. Un enquêteur senior vous répond sous un jour ouvré.
- Examen gratuit et confidentiel
- Sans frais initiaux pour les dossiers qualifiés
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