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Profil publié lors de la désignation
Enquêteur principal
Pilote la stratégie du dossier et le traçage on-chain, du périmètre de prise en charge au dossier de preuves final.
- ACFE CFE
- Chainalysis Reactor
Les personnes sur votre dossier
L'équipe derrière votre dossier
Nous publions le nom, la photo et les qualifications vérifiables de chaque enquêteur dès que sa désignation est confirmée — aucune photo d'archive, aucune biographie inventée.
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Analyste forensique
Opère les outils de traçage multi-chaînes, l'attribution des entités et le recoupement sanctions et AML.
- TRM Forensics
- Elliptic
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Profil publié lors de la désignation
Conseil en recouvrement
Coordonne avec les avocats en recouvrement civil et structure les preuves pour le tribunal et la CRF.
- Solicitor (IE/E&W)
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Profil publié lors de la désignation
Responsable conformité
Pilote le RGPD, le KYC, le filtrage des sanctions et les contrôles de traitement des données du cabinet.
- ACAMS CAMS
Certifications détenues par les enquêteurs que nous mandatons
Nous ne publierons pas de biographies inventées ni d'‘enquêteurs’ en photo de stock. Chaque profil n'est mis en ligne qu'une fois la personne nommée, sa photo et ses qualifications vérifiables confirmées — car l'anonymat et le personnel fictif comptent parmi les signes les plus clairs d'une arnaque de récupération.