Courtier forex / CFD · DACH
Trace cross-chain
Une victime de la région DACH est recrutée par un faux courtage CFD et dépose des cryptos sur plusieurs semaines avant que les retraits ne soient bloqués.
Les chiffres
9 sauts · 3 chaînes
Profondeur de trace
DE · CH · SG · HK
Juridictions
€180k
Fonds localisés
12 jours
Délai jusqu'au rapport
La situation
- La victime alimente un compte CFD « géré » en crypto au moyen de plusieurs dépôts.
- Un tableau de bord affiche des profits ; les tentatives de retrait déclenchent des frais, puis un gel du compte.
Notre approche
- Nous traçons chaque dépôt depuis le portefeuille de la victime, à travers les chaînes, jusqu'à l'infrastructure réceptrice.
- Nous attribuons l'exchange de sortie (off-ramp) et superposons les risques de sanctions et de LBC sur les entités réceptrices.
Ce que la mission produit
- Un dossier de preuves recevable en justice pour le conseil de la victime.
- Un format de dépôt aligné sur les exigences de la CRF en vue d'un signalement à l'autorité compétente.
Ceci est un composite d'un type d'affaire courant, et non un dossier client spécifique.