Arnaque aux courtiers forex / CFD
Les arnaques aux courtiers forex et CFD présentent une interface de trading professionnelle, souvent assortie d'un « gestionnaire de compte » attitré. Les dépôts sont acheminés vers l'opérateur plutôt que vers un quelconque marché, et les retraits sont entravés dès que les soldes augmentent.
Révisé par l'équipe d'enquête d'AssetTrace
Comment fonctionne Arnaque aux courtiers forex / CFD ?
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Des publicités soignées ou des appels à froid vantent des rendements élevés sur le forex, les CFD ou des comptes crypto « gérés ».
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Un « gestionnaire de compte » guide la victime pour qu'elle dépose, parfois via un logiciel de partage d'écran.
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Un tableau de bord affiche des profits ; la victime est incitée à déposer davantage ou à passer à des paliers supérieurs.
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Les demandes de retrait déclenchent des frais, des boucles de vérification ou une fermeture soudaine du compte.
Comment AssetTrace trace-t-il les pertes liées à Arnaque aux courtiers forex / CFD ?
Nous traçons les dépôts financés en crypto jusqu'aux exchanges et portefeuilles récepteurs, attribuons l'infrastructure opérationnelle et produisons des preuves exploitables par un conseil en recouvrement civil et pour un signalement aux autorités de régulation.
Les dépôts en crypto sont généralement transférés sans délai vers des comptes d'exchange contrôlés par l'opérateur ou ses blanchisseurs.