Pig-Butchering · FR/IT
Börsen-Liaison
Ein grenzüberschreitender Romance-Investment-Betrug, bei dem dem Opfer über Monate hinweg Gelder entlockt werden, die bei einer verwahrenden Börse enden.
Zahlen & Fakten
14 Hops · 4 Chains
Trace-Tiefe
FR · IT · HK · PH · SG
Jurisdiktionen
€320k
Mittel lokalisiert
16 Tage
Zeit bis Bericht
Die Ausgangslage
- Das Opfer wird über eine monatelange Online-Beziehung auf eine gefälschte Plattform gelockt.
- Es werden zunehmende Beträge eingezahlt, bis Auszahlungen blockiert werden.
Unser Vorgehen
- Wir verfolgen die Einzahlungen bis zur abschließenden verwahrenden Börse.
- Wir bereiten ein Ersuchen um freiwilliges Einfrieren von Vermögenswerten sowie eine FIU-konforme Meldung vor.
Was das Mandat hervorbringt
- Dokumentation zur Unterstützung eines Einfrierungsersuchens an die empfangende Börse.
- Ein Bericht, der auf die Jurisdiktion und die Anwälte des Opfers zugeschnitten ist.
Dies ist ein Komposit einer häufigen Fallart, kein konkreter Mandantenfall.