AML & Compliance
Regulatorische Compliance und Geldwäscheprävention
- Kostenlose, vertrauliche Prüfung
- Keine Vorabgebühr für qualifizierte Fälle
- DSGVO-nativ · EU-basiert
AML & Compliance
Regulatorische Compliance und Geldwäscheprävention
MiCA, der EU-AML-Rahmen und KYC-Pflichten verschärfen sich rasant – und eine einzige Lücke kann eingefrorene Geschäfte, Bußgelder oder verweigertes Banking bedeuten. Sie brauchen Compliance, die Aufsichtsbehörden gleich beim ersten Mal akzeptieren.
Was wir tun
Wir stellen sicher, dass Ihre Krypto-Geschäfte alle regulatorischen Anforderungen erfüllen – MiCA, den EU-AML-Rahmen (AMLR) und KYC-Standards. Unser Compliance-Team hat 200+ regulatorische Berichte mit einer Genehmigungsquote von 100 % erstellt und bietet laufende Überwachung, Verdachtsmeldungen und vollständige Dokumentationspakete, typischerweise innerhalb von 48 Stunden.
Im Leistungsumfang
- MiCA- und AMLR-Bereitschaftsbewertung
- Gestaltung von KYC/AML-Richtlinien und -Verfahren
- Transaktionsüberwachung und Verdachtsmeldung
- Risikoscreening von Wallets und Gegenparteien
- Aufsichtsreife Dokumentationspakete
- Laufende Compliance-Überwachung
So funktioniert es
Bewerten
Wir prüfen Ihre Abläufe anhand von MiCA-, AMLR- und KYC-Anforderungen.
Gestalten
Wir erstellen die Richtlinien, Kontrollen und Dokumentation, die Aufsichtsbehörden erwarten.
Screenen
Wir überwachen Transaktionen und prüfen Gegenparteien auf Risiken.
Einreichen
Wir erstellen und übermitteln aufsichtsreife Berichte, typischerweise innerhalb von 48 Stunden.
Warum AssetTrace
Wir holen zurück – nicht nur verfolgen
Von der forensischen Verfolgung über den Börsenkontakt bis zur Rückgabe der Gelder betreiben wir die vollständige Rückführung, nicht nur die Beweise.
Europäisch, DSGVO-nativ
Ihre Daten bleiben auf EU-Infrastruktur und werden nach DSGVO-Standards verarbeitet. Wir arbeiten in 12 EU- und UK-Jurisdiktionen.
Ein fester Ermittler
Sie erhalten einen festen leitenden Ermittler und echte Fallupdates – keine Ticket-Warteschlange.
Ehrlich von Tag eins
Ihre Erstberatung ist kostenlos. Lohnt sich ein Fall nicht, sagen wir es Ihnen – bevor Sie etwas ausgeben.
Diskret, präzise und in der EU ansässig. Der Monitoring-Retainer gibt unseren Mandanten echte Sicherheit, und alles bleibt unter NDA.
Fragen, beantwortet
Ja. Wir helfen Krypto-Unternehmen, MiCA, den EU-AML-Rahmen (AMLR) und KYC-Standards vollständig zu erfüllen.
Ja – wir bieten kontinuierliche Transaktionsüberwachung, Screening und Verdachtsmeldungen.
Typischerweise innerhalb von 48 Stunden, je nach Umfang.
Bereit, wenn Sie es sind
Holen Sie Ihre Kryptowährung zurück.
Starten Sie heute Ihre kostenlose, vertrauliche Fallprüfung. Ein leitender Ermittler meldet sich innerhalb eines Werktags.
- Kostenlose, vertrauliche Prüfung
- Keine Vorabgebühr für qualifizierte Fälle
- DSGVO-nativ · EU-basiert
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