Forex-/CFD-Broker · DACH
Cross-Chain-Rückverfolgung
Ein Opfer im DACH-Raum wird von einer gefälschten CFD-Brokerage angeworben und zahlt über mehrere Wochen Krypto ein, bevor Auszahlungen blockiert werden.
Zahlen & Fakten
9 Hops · 3 Chains
Trace-Tiefe
DE · CH · SG · HK
Jurisdiktionen
€180k
Mittel lokalisiert
12 Tage
Zeit bis Bericht
Die Ausgangslage
- Das Opfer finanziert ein „verwaltetes“ CFD-Konto über mehrere Einzahlungen hinweg mit Krypto.
- Ein Dashboard zeigt Gewinne; Auszahlungsversuche lösen Gebühren und anschließend ein eingefrorenes Konto aus.
Unser Vorgehen
- Wir verfolgen jede Einzahlung von der Wallet des Opfers chainübergreifend bis zur empfangenden Infrastruktur.
- Wir ordnen die Off-Ramp-Börse zu und überlagern die empfangenden Einheiten mit Sanktions- und AML-Risiko.
Was das Mandat hervorbringt
- Ein gerichtsverwertbares Beweispaket für die Anwältinnen und Anwälte des Opfers.
- Ein FIU-konformes Meldeformat zur Weiterleitung an die zuständige Behörde.
Dies ist ein Komposit einer häufigen Fallart, kein konkreter Mandantenfall.