Forex-/CFD-Broker-Betrug
Forex- und CFD-Broker-Betrügereien präsentieren eine professionelle Handelsoberfläche, oft mit einem zugewiesenen „Account-Manager“. Die Einzahlungen fließen an den Betreiber statt an einen Markt, und Auszahlungen werden blockiert, sobald die Guthaben wachsen.
Geprüft vom Ermittlungsteam von AssetTrace
Wie funktioniert Forex-/CFD-Broker-Betrug?
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Aufwendige Werbung oder Kaltakquise wirbt mit hohen Renditen auf Forex, CFDs oder „verwaltete“ Krypto-Konten.
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Ein „Account-Manager“ leitet das Opfer zur Einzahlung an, teils über Bildschirmübertragungssoftware.
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Ein Dashboard zeigt Gewinne; das Opfer wird gedrängt, mehr einzuzahlen oder höhere Stufen freizuschalten.
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Auszahlungsanträge lösen Gebühren, endlose Verifizierungsschleifen oder eine plötzliche Kontoschließung aus.
Wie verfolgt AssetTrace Verluste durch Forex-/CFD-Broker-Betrug?
Wir verfolgen krypto-finanzierte Einzahlungen bis zu den empfangenden Börsen und Wallets, ordnen die betreibende Infrastruktur zu und erstellen Beweise, die für anwaltliche zivilrechtliche Rückforderungen und behördliche Meldungen geeignet sind.
Krypto-Einzahlungen werden meist umgehend auf Börsenkonten verschoben, die vom Betreiber oder dessen Geldwäschern kontrolliert werden.